Eunápolis - O Presidente da Unimed Vera Cruz Cooperativa de Trabalho Médico, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os 129 (cento e vinte e nove) Cooperados para se reunirem em Assembléia Geral Ordinária - AGO, a ser realizada no auditório do Hotel Porto Nápolis - situado à Avenida ACM, nº 320, bairro Dinah Borges, Eunápolis/BA, no dia 22 de março de 2012 às 18h00 para a 1ª (primeira) convocação, com a presença mínima de 2/3 (dois terços) do número de cooperados; às 19h00 em 2ª (segunda) convocação, com a presença de metade mais 01(um) dos cooperados e às 20h00 em 3ª (terceira) e última convocação, com a presença mínima de 10 (dez) cooperados, para deliberarem sobre a seguinte pauta:
ORDEM DO DIA
1. Prestação de contas dos órgãos de administração sobre o exercício de 2011 compreendendo:
1.1. Relatório de Gestão;
1.2. Balanço Patrimonial e Demonstrações do Resultado do Exercício;
1.3. Parecer da Auditoria Independente;
1.4. Parecer do Conselho Fiscal.
2. Destinação das sobras apuradas;
3. Eleição e posse da Diretoria Executiva, Conselho de Administração e Conselho Técnico, com mandatos até março de 2014;
4. Eleição e posse dos componentes do Conselho Fiscal com mandato até março de 2013;
5. Nomeação do Diretor responsável pela Área Técnica de Saúde conforme RN Nº. 11, artigo 1º, capítulo III, inciso 2º da ANS, com mandato até março de 2014.
6. Fixação do valor de honorários da Diretoria Executiva e cédula de presença a serem pagos aos membros dos Conselhos.
Para os efeitos legais e estatutários, declaro que o número de cooperados em condições de votar e serem votados nesta data é de 122 (cento e vinte e dois).
A AGO não acontecerá na Sede da Cooperativa por falta de acomodações.
Eunápolis/BA, 10 de fevereiro de 2012.
Dr. Manoel da Cunha Peixoto
Diretor Presidente
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